การซื้อขายแลกเปลี่ยน ในอินเดีย กฎหมาย นี่คือ Rbi วงกลม

การซื้อขายแลกเปลี่ยนในอินเดีย - กฎหมาย นี่คือ RBI วงกลม การซื้อขายแลกเปลี่ยนในอินเดีย - กฎหมาย นี่คือ RBI วงกลม นี่เป็นวงกลมจาก RBI ซึ่งไม่ได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับเงินทุนอัตรากำไร Forex ผมขุดออกมาจากฟอรั่ม: & quot; เพื่อนสวัสดี ผมเห็นจำนวนมากดังนั้นการโต้วาทีเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอินเดีย เพียงแค่ให้ข้อมูลคุณฉัน personaly ไปเยือนเอเอ็มดีธนาคาร HDFC กล่าวถึงปัญหา wiuth ผู้จัดการที่แง (E) สาขา เธอกล่าวว่าหลังจากการยืนยันจากผู้สูงอายุเธอว่าคนใดคนหนึ่งสามารถทางการค้าในอัตราแลกเปลี่ยน เธอ GACE ฉันสำเนาวงกลม RBI ซึ่งระบุว่าคนใดคนหนึ่งสามารถลงทุนได้ถึง 25,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สำเนาของวงกลมที่สามารถพบได้ในเว็บไซต์ของธนาคารกลางที่ กรุณาทำทำงานที่บ้านของคุณเองเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หวังว่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลัง intrested ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เทรดดิ้งมีความสุข Liberalised โอนเงินโครงการ 25,000 เหรียญสหรัฐสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลาง บัญชีสกุลเงินต่างประเทศอาจจะถูกใช้สำหรับการวาง ผ่านการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เชื่อมต่อที่มีหรือที่เกิดขึ้นจากการส่งเงินมีสิทธิ์ภายใต้นี้ 3.3 มันเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้โครงการที่อยู่ในนอกเหนือไปจากที่ แล้วสำหรับการเดินทางส่วนตัวการเดินทางทางธุรกิจการส่งเงินของขวัญบริจาคการศึกษา ฯลฯ การรักษาทางการแพทย์ที่ระบุไว้ในตารางการแข่งขันที่สามของการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การทำธุรกรรมบัญชีปัจจุบัน) หลักเกณฑ์ 2000 (เอกสารแนบ B) 3.4 สิ่งอำนวยความสะดวกการโอนเงินภายใต้โครงการที่ไม่สามารถใช้งานต่อไปนี้: i) การโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต้องห้ามโดยเฉพาะภายใต้ตารางเวลา-I (เช่น ซื้อหวย / กวาดเดิมพันตั๋วเนรเทศนิตยสาร ฯลฯ ) หรือ รายการที่ถูก จำกัด ภายใต้ตารางที่สองของการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ปัจจุบัน การทำธุรกรรมบัญชี) หลักเกณฑ์ 2000 (เอกสารแนบ B) ii) การโอนเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมภูฏานเนปาลมอริเชียสหรือ iii) การส่งเงินทำโดยตรงหรือโดยอ้อมไปยังประเทศที่ระบุโดยทางการเงิน การดำเนินการ Task Force (FATF) ที่ไม่ใช่ประเทศสหกรณ์และดินแดน ได้แก่ หมู่เกาะคุก, อียิปต์, กัวเตมาลา, อินโดนีเซีย, พม่า, ประเทศนาอูรูไนจีเรีย ฟิลิปปินส์และยูเครน iv) การโอนเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับประชาชนเหล่านั้นและหน่วยงานที่ระบุว่าเป็น เสี่ยงที่สำคัญของการกระทำของการก่อการร้ายตามคำแนะนำโดยแยก ธนาคารที่ธนาคาร ความต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติโดยผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต 4.3 ในขณะที่ช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจะต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า & quot; รู้ลูกค้าของคุณ & quot; แนวทางที่ได้รับการดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเหล่านี้ นอกจากนี้ยังควรสอดคล้องกับการฟอกเงิน กฎมีผลบังคับใช้ในขณะที่ให้สิ่งอำนวยความสะดวก 4.4 ผู้สมัครควรจะได้รับการบำรุงรักษาบัญชีธนาคารกับธนาคารที่ ระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนโอนเงิน หากผู้สมัครที่กำลังมองหาที่จะทำให้ การโอนเงินเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตควรดำเนินการเนื่องจาก ความขยันในการเปิดดำเนินงานและการบำรุงรักษาของบัญชี ต่อไปโฆษณา ควรจะได้รับบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับปีที่ผ่านมาจากผู้สมัครที่จะตอบสนอง ตัวเองเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน หากคำสั่งดังกล่าวธนาคารจะไม่สามารถใช้ได้ สำเนาของการสั่งซื้อล่าสุดการประเมินภาษีเงินได้หรือกลับยื่นโดยผู้ยื่นคำขออาจ จะได้รับ 4.5 โฆษณาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ได้รับจากกองทุนที่เป็นของ คนที่กำลังมองหาที่จะทำให้การโอนเงินโดยการตรวจสอบวาดบนธนาคารของผู้ยื่นคำขอ บัญชีหรือบัตรเดบิตไปยังบัญชีของเขาหรือโดยการร่างความต้องการ / สั่งซื้อการชำระเงิน 4.6 ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตควรรับรองว่าการโอนเงินไม่ได้ถูกทำโดยตรงหรือ โดยอ้อม / หรือหน่วยงานที่ไม่เหมาะสมและการส่งเงินที่จะทำตาม คำแนะนำที่มีอยู่นี้ 5. รายงานการทำธุรกรรม การส่งเงินที่ทำภายใต้โครงการนี​​้จะมีการรายงานใน R-กลับใน